高雄地方法院114年度訴字第658號 洗錢防制法等

高雄地方法院114年度訴字第658號 洗錢防制法等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度訴字第658號 公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官 被 告 陳羚蓁 選任辯護人 楊志凱律師 宋宗翰律師 謝承霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年 度偵續字第119號，114年度調院偵字第148號），本院判決如下 ： 　　主　文 陳羚蓁犯如附表四所示之罪，共陸罪，各處如附表四「罪刑」欄 所示之刑；應執行有期徒刑拾壹月，併科罰金新臺幣貳拾萬元， 罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應依 附表五「和解內容」欄所示之方式履行負擔，及應接受參場次之 法治教育課程；緩刑期間付保護管束。 　　事　實 一、陳羚蓁已預見無故提供金融帳戶資料予他人匯入款項，將可 能遭利用作為財產犯罪之工具，如再依指示將其內款項予以 轉匯，所轉匯者極可能為詐欺犯罪所得，且將因此造成金流 斷點而隱匿此等不法財產，詎其仍基於容任上開結果發生亦 不違背本意之詐欺取財及洗錢不確定故意，與真實姓名年籍 不詳、通訊軟體「LINE」帳號為「陳磊」之成年人（下稱某 成年人），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗 錢之犯意聯絡（無證據證明陳羚蓁主觀上對本件詐欺取財犯 行之共同正犯有三人以上乙節有所認識），先依某成年人之 指示，於民國113年6、7月間之某日，將所申設本件板信帳戶 、本件永豐帳戶（本件相關金融帳戶簡稱對照表詳見附表一 ）之帳號透過「LINE」傳送予某成年人，嗣某成年人（或所 屬詐欺集團成員）再於附表二所示時間，以附表二所示詐騙 方式，詐騙附表二所示之人，以此等方式施用詐術，致其等 陷於錯誤，於附表二所示時間轉匯附表二所示款項至附表二 所示帳戶後，某成年人（或所屬詐欺集團成員）即層轉附表 二所示款項至本件板信帳戶、本件永豐帳戶，陳羚蓁再依某 成年人之指示，於附表二所示時間自此等帳戶轉匯附表二所 示款項，以此等方式隱匿詐欺取財犯罪所得。嗣經附表二所 示之人察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。 二、案經附表二所示之人訴由高雄市政府警察局小港分局、鳳山 分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖 不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據， 法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者 ，亦得為證據，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5第1 項分別定有明文。查本案被告以外之人於審判外之言詞及書 面陳述，均經被告陳羚蓁、辯護人及檢察官於本院審理時同 意作為證據（院卷第96、179至180頁），本院揆諸前開法條 規定，並審酌各該言詞及書面陳述作成時之情況，認為適當 ，自得作為證據；另所引用之非供述證據部分，與本案均有 關聯性，且查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第15 8條之4反面解釋，亦均有證據能力，合先敘明。 二、上開犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱（院卷第93 、179、191至192頁），並有附表三「證據出處」欄所示之 證據資料等件在卷可憑，足認被告前揭任意性自白確與事實 相符，應堪採信。從而，本件事證明確，被告犯行均堪予認 定，應各依法論罪科刑。 三、論罪科刑 　㈠新舊法比較 　　⒈被告行為後，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪、第16條第2 項自白減刑之規定業經修正，各移列至同法第19條第1項 、第23條第3項前段，並經總統於113年7月31日公布施行 ，於同年0月0日生效。因被告於偵查中未坦認洗錢犯行（ 詳後述㈣部分），如適用修正前洗錢防制法第14條第1項 之洗錢罪（下稱修正前洗錢罪），所得宣告徒刑範圍即同 該罪法定刑，為「有期徒刑2月以上、7年以下」，又因被 告所犯洗錢罪之前置犯罪為刑法第339條第1項「普通詐欺 取財罪」，依修正前同法第14條第3項規定，應有普通詐 欺取財罪所定有期徒刑「5年以下」之量刑上限限制，是 修正前洗錢罪之實質量刑範圍應為「2月以上、5年以下」 ；若適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪（ 下稱修正後洗錢罪），所得宣告徒刑範圍亦同該罪法定刑 ，為「6月以上、5年以下」。經比較修正前、後洗錢罪之 實質量刑範圍，兩者有期徒刑部分之最高度刑均為5年， 再依刑法第35條第2項後段規定，同種之刑最高度相等者 ，以最低度之較長或較多者為重，即以修正後洗錢罪之最 低刑度為重（有期徒刑6月以上），揆諸前開意旨，修正 前洗錢罪對被告較為有利，應適用修正前之規定論處。 　　⒉至洗錢防制法第2條關於洗錢行為之定義，固於被告行為後 亦經修正（公布施行及生效日，均與前述三㈠⒈所載相同） ，然本件被告所為，既已隱匿特定犯罪所得，無論適用修 正前、後之前揭規定，均已構成所謂「洗錢」行為，尚無 有利或不利而須為新舊法比較之情形，此部分應逕適用修 正後洗錢防制法第2條之規定即可，併予敘明。 　㈡是核本件被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪 及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 　㈢被告與某成年人就本件犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應依 刑法第28條之規定論以共同正犯。被告於附表二所示犯行， 均各係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，均應 依刑法第55條規定，從一重論以修正前洗錢防制法第14條第 1項之一般洗錢罪處斷。被告對附表二所示不同告訴人犯之 各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共6罪）。 　㈣被告於偵查中未自白洗錢犯行（警一卷第22頁，偵二卷第34 頁，偵三卷第54頁，偵四卷第17頁），自無修正前洗錢防制 法第16條第2項自白減輕其刑規定之適用。 　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾提供金融帳戶資料 予某成年人，並配合收取、轉匯款項，侵害附表二所示告訴 人之財產法益，並使某成年人隱匿贓款金流得逞，亦危害社 會秩序與風氣，所為實屬不該；惟念及被告犯後終能坦承犯 行，且已與附表二編號1、5、6所示告訴人達成調解、和解 ，並分別賠償附表二編號5、6所示告訴人新臺幣1萬5,000元 、2萬5,000元完畢，暨遵期給付與附表二編號1所示告訴人 成立之和解條件（詳如附表五所示），有調解筆錄、和解筆 錄、轉帳交易明細可稽（審查卷第105至106頁，院卷第117 、131至132、199至200、205、227頁），態度非差，且其非 無與其餘告訴人調解之意願，惟因渠等告訴人於調解期日未 到場（審查卷第101頁），被告迄未能與渠等達成調解或賠 償渠等所受損害；併參酌被告各次犯行之參與情節、附表二 所示告訴人遭詐騙之款項暨被告轉匯數額；兼衡被告如法院 前案紀錄表所示無前科紀錄之素行，暨其智識程度、職業、 家庭狀況（院卷第119、193頁）、附表二編號1、5、6所示 告訴人均具狀或以言詞請求對被告從輕量刑之意見（院卷第 47、127、195至196頁）等一切具體情狀，分別量處如附表 四「罪刑」欄所示之刑，罰金刑部分並均諭知易服勞役之折 算標準。另斟酌被告本件6次犯行之罪質、手段、犯罪時間 、共計詐得暨轉匯款項數額及於定執行刑時之非難重複程度 等情，爰合併定其應執行如主文所示之刑，並諭知罰金刑之 易服勞役折算標準，以資懲儆。 　㈥被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前揭前 案紀錄表在卷足稽。茲念其一時失慮致罹刑章，然犯後終能 坦承犯行，且業與調解期日或審判期日到場之附表二編號1 、5、6所示告訴人成立調解、和解，並均有遵期履行調解條 件或已履行完畢，業如前述，且渠等告訴人亦均同意給予被 告緩刑自新機會（院卷第47、127、195至196頁），堪認被 告已積極以行動彌補所為肇致之損害。信被告歷經本件偵審 程序及刑之宣告，當知戒慎行事、知所警惕而無再犯之虞， 加以審酌宣告被告緩刑並未因而剝奪其餘（未成立調解）告 訴人之請求權，是認本件被告所宣告之刑以暫不執行為適當 ，爰依刑法第74條第1項第1款之規定諭知緩刑5年，以勵自 新。復審酌被告與附表二編號1所示告訴人成立之和解條件 為分期付款，為督促其後續能確實履行，並保障該告訴人之 權益，爰依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告應履行如 本判決附表五「和解內容」欄所示之調解條件；又為使被告 記取教訓、導正觀念及強化法治認知，促其日後得以謹慎其 行，本院認應另外課予被告一定負擔為宜，爰依刑法第74條 第2項第8款之規定，命被告應接受3場次之法治教育，以期 守法自持；併依刑法第93條第1項第2款之規定，諭知於緩刑 期間付保護管束。倘被告未遵期履行上開緩刑之負擔情節重 大，依法得撤銷緩刑，並執行原宣告之刑，自不待言。 四、沒收 　㈠被告供稱本件其並未取得犯罪所得（院卷第94至95頁），卷 內復無證據證明其因本件犯行獲有報酬或其他不法利益，自 無從宣告沒收犯罪所得暨追徵。　 　㈡本件附表二所示告訴人遭詐欺而層轉至本件板信帳戶、本件 永豐帳戶之款項，業由被告依指示轉匯一空，被告就此等洗 錢之財物不具所有權及事實上處分權，倘再對其宣告沒收此 等財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定不 予宣告沒收。　　　 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　28　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官 莊維澤 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　28　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張宸維 附錄本案論罪科刑法條： 《中華民國刑法第339條》 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 《（修正前）洗錢防制法第14條》 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附表一：本件金融帳戶簡稱對照表 編號 申設帳戶之人 金融機構名稱 帳號 簡稱 1 曾筱萍 華南商業銀行 000000000000號 曾筱萍華南帳戶 2 許心頻 臺灣銀行 00000000000號 許心頻臺銀帳戶 3 李育如 臺灣銀行 000000000000號 李育如臺銀帳戶 4 吳洳靚 合作金庫商業銀行 0000000000000號 吳洳靚合庫帳戶 5 黃慧欣 合作金庫商業銀行 0000000000000號 黃慧欣合庫帳戶 6 陳羚蓁 板信商業銀行 0000000000000號 本件板信帳戶 7 陳羚蓁 永豐商業銀行 00000000000000號 本件永豐帳戶 附表二：告訴人轉匯款項之金流 編 號 告訴人 詐欺時間及方式 第一層金流（告訴人所匯） 第二層金流 第三層金流 陳羚蓁自左列第三層帳戶轉匯之情形 匯入時間及金額 匯入帳戶 匯入時間及金額 匯入帳戶 匯入時間及金額 匯入帳戶 1 陳雨春 某成年人（或所屬詐欺集團成員）於113年4月間，以通訊軟體與陳雨春聯繫，向其佯稱：加入投資App依指示買賣股票，獲利相當可觀云云，以此方式施用詐術，致陳雨春陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 113年7月4日10時25分許、170萬元 曾筱萍華南帳戶 113年7月4日10時31分許、140萬元 吳洳靚合庫帳戶 113年7月4日10時33分許、499,800元 本件板信帳戶 於113年7月4日11時6分許，轉帳499,315元至不詳外幣帳戶 2 孫秋霜 某成年人（或所屬詐欺集團成員）於113年4月間，以通訊軟體與孫秋霜聯繫，向其佯稱：加入投資App依指示操作股票當沖，保證獲利云云，以此方式施用詐術，致孫秋霜陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 113年7月17日13時24分許、10萬元 許心頻臺銀帳戶 113年7月18日9時35分許、139萬元★ 黃慧欣合庫帳戶 113年7月18日9時36分許、498,000元 本件永豐帳戶 於113年7月18日9時46分許，以外幣匯出499,769元至不詳帳戶 113年7月17日13時25分許、4萬元 3 戴育鉉 某成年人（或所屬詐欺集團成員）於113年6月間，以通訊軟體與戴育鉉聯繫，向其佯稱：加入投資App依指示買賣股票，保證獲利云云，以此方式施用詐術，致戴育鉉陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 113年7月11日8時44分許、10萬元 李育如臺銀帳戶 113年7月11日9時16分許、49萬元★ 吳洳靚合庫帳戶 113年7月11日9時22分許、487,000元 本件板信帳戶 於113年7月11日9時31分許，轉帳499,364元至不詳外幣帳戶 4 陳昱廷 某成年人（或所屬詐欺集團成員）於113年6月間，以通訊軟體與陳昱廷聯繫，向其佯稱：加入投資App依指示操作股票當沖，獲利豐厚云云，以此方式施用詐術，致陳昱廷陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 113年7月12日10時13分許、3萬元 李育如臺銀帳戶 113年7月12日15時1分許、152,000元★ 吳洳靚合庫帳戶 113年7月12日15時3分許、151,000元 本件板信帳戶 於113年7月12日15時5分許，轉帳147,300元至不詳外幣帳戶 5 劉國樑 某成年人（或所屬詐欺集團成員）於113年7月間，以通訊軟體與劉國樑聯繫，向其佯稱：加入投資群組依指示投資可獲利云云，以此方式施用詐術，致劉國樑陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 113年7月13日14時59分許、5萬元 李育如臺銀帳戶 113年7月15日8時53分許、50萬元★ 吳洳靚合庫帳戶 113年7月15日9時5分許、499,500元 本件板信帳戶 於113年7月15日9時9分許，轉帳496,438元至不詳外幣帳戶 6 鄭閔鴻 某成年人（或所屬詐欺集團成員）於113年6月間，以通訊軟體與鄭閔鴻聯繫，向其佯稱：加入投資App依投顧指示買賣股票，穩賺不賠云云，以此方式施用詐術，致鄭閔鴻陷於錯誤，依指示於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 113年7月13日21時1分許、5萬元 李育如臺銀帳戶 備註： ⒈幣值均為新臺幣。 ⒉★代表該筆款項含非本案之他人匯款。 附表三：證據出處 編號 對應之 犯罪事實 對應之告訴人 證據出處 1 附表一編號1 陳雨春 ⑴告訴人陳雨春於警詢及偵查中之指述（警一卷第133至136頁，偵二卷第31至35頁）。 ⑵通訊軟體帳號及對話截圖、商業操作合約書（警一卷第149至179頁）；元大銀行國內匯款申請書（警一卷第145頁）。 ⑶曾筱萍華南帳戶基本資料及交易明細（偵二卷第45至47頁）。 ⑷吳洳靚合庫帳戶基本資料及交易明細（偵三卷第23至27頁）。 ⑸本件板信帳戶開戶申請書、帳戶資料及交易明細（偵三卷第29至31頁，院卷第31至37頁）。 2 附表一編號2 孫秋霜 ⑴告訴人孫秋霜於警詢之指述（警一卷第189至192頁）。 ⑵許心頻臺銀帳戶基本資料及交易明細（偵二卷第59至61頁）。 ⑶黃慧欣合庫帳戶基本資料及交易明細（偵二卷第63至65頁）。 ⑷本件永豐帳戶開戶申請資料、帳戶資料及交易明細（偵二卷第67至69頁，院卷第39至45頁）。 3 附表一編號3 戴育鉉 ⑴告訴人戴育鉉於警詢及偵查中之指述（警二卷第22至28頁、偵三卷第53至54頁）。 ⑵通訊軟體帳號及對話紀錄、投資App操作頁面截圖、現金收款收據（警二卷第55至73頁）；告訴人戴育鉉之網路銀行交易明細截圖（警二卷第58頁）。 ⑶李育如臺銀帳戶基本資料及交易明細（偵三卷第17至22頁）。 ⑷吳洳靚合庫帳戶基本資料及交易明細（偵三卷第23至27頁）。 ⑸本件板信帳戶開戶申請書、帳戶資料及交易明細（偵三卷第29至31頁，院卷第31至37頁）。 4 附表一編號4 陳昱廷 ⑴告訴人陳昱廷於警詢之指述（警二卷第155至157頁）。 ⑵通訊軟體對話紀錄及投資App操作頁面截圖、合作保密契約（警二卷第165至193頁）；告訴人陳昱廷之網路銀行交易明細截圖（警二卷第191頁）。 ⑶李育如臺銀帳戶基本資料及交易明細（偵三卷第17至22頁）。 ⑷吳洳靚合庫帳戶基本資料及交易明細（偵三卷第23至27頁）。 ⑸本件板信帳戶開戶申請書、帳戶資料及交易明細（偵三卷第29至31頁，院卷第31至37頁）。 5 附表一編號5 劉國樑 ⑴告訴人劉國樑於警詢之指述（警二卷第204至207頁） ⑵通訊軟體帳號及對話紀錄、投資App操作頁面截圖（警二卷第226至247頁）；告訴人劉國樑彙整之匯款明細表（警二卷第236頁）。 ⑶李育如臺銀帳戶基本資料及交易明細（偵三卷第17至22頁）。 ⑷吳洳靚合庫帳戶基本資料及交易明細（偵三卷第23至27頁）。 ⑸本件板信帳戶開戶申請書、帳戶資料及交易明細（偵三卷第29至31頁，院卷第31至37頁）。 6 附表一編號6 鄭閔鴻 ⑴告訴人鄭閔鴻於警詢及偵查中之指述（警二卷第125至127頁、偵三卷第53至54頁）。 ⑵通訊軟體帳號及對話截圖（警二卷第134至138頁）。 ⑶李育如臺銀帳戶基本資料及交易明細（偵三卷第17至22頁）。 ⑷吳洳靚合庫帳戶基本資料及交易明細（偵三卷第23至27頁）。 ⑸本件板信帳戶開戶申請書、帳戶資料及交易明細（偵三卷第29至31頁，院卷第31至37頁）。 附表四：宣告刑 編號 對應之 犯罪事實 對應之告訴人 罪刑 1 附表一編號1 陳雨春 陳羚蓁共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 附表一編號2 孫秋霜 陳羚蓁共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 附表一編號3 戴育鉉 陳羚蓁共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 附表一編號4 陳昱廷 陳羚蓁共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 附表一編號5 劉國樑 陳羚蓁共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 附表一編號6 鄭閔鴻 陳羚蓁共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 附表五：被告尚未履行完畢之和解條件 告訴人 和解內容 （以和解筆錄記載為準） 給付情形 陳雨春 陳羚蓁願給付陳雨春新臺幣（下同）28萬元，給付方式為：其中3萬元於115年4月16日當庭給付完畢，其餘25萬元部分，自115年5月25日起至全部清償完畢止，按月於每月25日前給付5,000元（若該月25日遇週末或國定假日，給付期限則遞延至次一上班日）至陳雨春指定之帳戶，如有一期未履行視為全部到期。 迄今除當庭給付之3萬元，另已給付第一期5,000元完畢